Почему пообъектный скоринг банков не защищает от дефолта контрагента: ретроспективный Due Diligence скам-сделки

Кейс о том, почему нельзя слепо доверять автоматической проверке контрагентов от крупных банков. Проводим ретроспективный Due Diligence скам-сделки и разбираем 4 критических маркера аффилированности и финансового кризиса бенефициара, которые полностью проспали роботы.

Читать далее